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前言

“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”是刑事訴訟的一項(xiàng)基本原則，正確的適用法律需要以事實(shí)為依據(jù)，而事實(shí)真相的還原，需要證據(jù)來支撐。公訴機(jī)關(guān)指控犯罪，必須以證據(jù)為依托；審判機(jī)關(guān)定罪量刑，也須以證據(jù)為基礎(chǔ)。刑辯律師了解證據(jù)材料的主要途徑無非是閱卷，因此閱卷質(zhì)量的高低，直接關(guān)系到案件辦理的好壞。在司法實(shí)踐中，很多律師由于業(yè)務(wù)繁忙，面對堆積如山的案件材料，往往看一遍就草草了事。律師不熟悉案卷材料，很容易被公訴人當(dāng)庭揭穿，真是賠了顏面，輸了官司，得不償失。其實(shí)，閱卷也是有方法和技巧的，掌握了相應(yīng)的方法和技巧就可以做到事半功倍。

重慶智豪律師事務(wù)所前段時間辦理了一起傳銷案件，下線人數(shù)3000余人，涉案資金2個多億，到案的犯罪嫌疑人也有數(shù)百人之多。面對160多本、3萬多頁的案卷材料，剛開始智豪律師也是一籌莫展，無從下手，但經(jīng)過智豪團(tuán)隊(duì)討論，最終找到了理順案件材料的有效方法。

第一步：閱卷準(zhǔn)備，從偵查會見開始
 

傳銷案件具有一定的特殊性，涉案人員往往眾多，偵查期限也相對較長。辯護(hù)律師可以充分利用較長的偵查期將一些具有共性的內(nèi)容確定下來，查閱言詞證據(jù)時，可以直接跳過該部分內(nèi)容。但哪些是具有共性的內(nèi)容呢？筆者認(rèn)為，傳銷結(jié)構(gòu)模式、發(fā)展下線的方法、管理方式、資本認(rèn)購、利益分配、頂端上線、層數(shù)等。偵查機(jī)關(guān)在詢問或訊問過程中，都會問到以上問題，而犯罪嫌疑人或證人對以上問題的回答均是千篇一律的。所以，在閱卷時可以跳過以上內(nèi)容。

第二步：初看材料，理清上下線關(guān)系，并繪制成圖

有些傳銷案件，證據(jù)材料中有傳銷組織整體結(jié)構(gòu)圖，該結(jié)構(gòu)圖可以一目了然的知道該組織的層級結(jié)構(gòu)，人數(shù)，上、下線人員信息。但多數(shù)傳銷案件，證據(jù)材料中并沒有組織結(jié)構(gòu)圖，此時就需要辯護(hù)律師借助案卷材料（主要是口供，或犯罪嫌疑人自己繪制的上下線結(jié)構(gòu)圖）來理清關(guān)系。理清關(guān)系，最好繪制一張整體結(jié)構(gòu)圖。繪制整體結(jié)構(gòu)圖，可以律師辯護(hù)的當(dāng)事人為中心，向上、下逐一延伸。

提醒注意：傳銷組織內(nèi)部通常有保密性規(guī)定，下線不能打聽上線過多的消息，很多傳銷人員都只知道自己的直接發(fā)展人員或直接上線人員。所以，繪圖時，需要逐一進(jìn)行，即只能根據(jù)當(dāng)事人的口供找上線，在根據(jù)上線的口供找上線的上線。同時，還需注意，直接發(fā)展人員并不完全等同于直接上線，直接發(fā)展人員可能會將新發(fā)展的人員安排在自己的下線下面，繪圖以直接上線為準(zhǔn)。

通過上述的繪圖，辯護(hù)律師很容易發(fā)現(xiàn)哪些人員在案，哪些人員未到案。在案與否將直接影響到公訴機(jī)關(guān)指控的發(fā)展人數(shù)證據(jù)是否可以達(dá)到確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，所以，繪圖時需要加以標(biāo)記以便區(qū)分。繪制該整體結(jié)構(gòu)圖還有多重好處，上可觀上線層級，可估作用地位；下可看發(fā)展數(shù)量，可評情節(jié)輕重。

第三步：根據(jù)關(guān)聯(lián)程度分類，剔除分支旁線的證據(jù)材料

結(jié)合整體結(jié)構(gòu)圖，辯護(hù)律師可輕松的將與自己當(dāng)事人無關(guān)的分支旁線的材料剔除出去，將材料分為旁線材料和直接關(guān)聯(lián)材料。律師在會見時，可向當(dāng)事人了解，哪些上線或下線人員與其有密切聯(lián)系，可能對其作出有利或不利的供述，對于當(dāng)事人提及的這些上下線的言詞證據(jù)材料，辯護(hù)律師需要篩選出來，重點(diǎn)查看。

第四步：結(jié)合起訴書指控的事實(shí)，重點(diǎn)閱卷

起訴書若指控發(fā)展人數(shù)，閱卷重點(diǎn)應(yīng)該查看幾個方面：

1.是否有空單的情況?？諉渭磦麂N組織成員為了完成發(fā)展人數(shù)任務(wù)，借他人的名義，自己掏錢申購加入組織，“借名人”實(shí)際不知曉，未參與、更未獲得任何利益，這樣的空單應(yīng)該從傳銷發(fā)展人員中扣除。是否存在空單，空單數(shù)量的多數(shù)，需要重點(diǎn)審查當(dāng)事人及其下線人員的言詞證據(jù)。

2.是否有退單的情況。即下線人員在加入后，要求返還申購款，退出該組織。退單人數(shù)是否計(jì)入發(fā)展人數(shù)，司法實(shí)踐中，有爭議，但作為辯護(hù)律師還是需要將問題找出。

3.下線人員是否到案，是否收集到下線人員的言詞證據(jù)?！蛾P(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中規(guī)定：“因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)?！苯Y(jié)合該規(guī)定，辯護(hù)律師閱卷時需重點(diǎn)審查在案證據(jù)中，是否有以上幾類證據(jù)材料，有多少，能否達(dá)到確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，能否排除有空單的合理懷疑？不能排除空單的合理懷疑，應(yīng)該考慮從指控人數(shù)中扣減。

起訴書若指控獲利金額，辯護(hù)人需重點(diǎn)查看以下幾方面內(nèi)容:

1.是否有空單?？諉蜗喈?dāng)于將自己的賬戶上的錢取出來，然后再返還到自己的賬戶上，如果將空單的返款也計(jì)入獲利款項(xiàng)中，相當(dāng)于是對同一筆獲利款進(jìn)行了重復(fù)計(jì)算。

2.是否有退單。退單的人員是否計(jì)入發(fā)展人員有爭議，但是退單時，當(dāng)事人將退單者繳納的申購款予以了退還，其并未從中獲得任何利益。退還的資金當(dāng)然應(yīng)該從獲利資金中扣除。

3.重點(diǎn)審查銀行流水清單。獲利資金的多少，供述機(jī)關(guān)通常會提供犯罪嫌疑人的銀行流水清單加以證明。銀行流水清單系電子數(shù)據(jù)，電子數(shù)據(jù)的收集是否符合《最高人民法院適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第九十三條之規(guī)定，銀行卡是否為當(dāng)事人本人所持有、控制、使用，轉(zhuǎn)款人是否為傳銷組織的成員，轉(zhuǎn)款人是否對轉(zhuǎn)款資金性質(zhì)進(jìn)行了確認(rèn)，該銀行卡是否包含犯罪嫌疑人的其他合法收入？

提醒注意：獲利金額非涉案金額，涉案金額的閱卷重點(diǎn)與指控發(fā)展人數(shù)的重點(diǎn)類似，以人數(shù)乘以認(rèn)購款即可，《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題中提到的250萬的標(biāo)準(zhǔn)，是涉案金額而非獲利金額。

起訴書若指控層級、級別，傳銷組織內(nèi)部通常對管理者進(jìn)行了級別劃分，比如根據(jù)發(fā)展人數(shù)的多數(shù)劃分業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，老總，又比如根據(jù)管理級別的高低劃分1級、2級、3級老總，當(dāng)然，稱呼不限于以上幾種。若指控了級別，需重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：1、級別劃分的依據(jù)，級別劃分的依據(jù)應(yīng)該以傳銷組織頂級管理層的說法為準(zhǔn)，傳銷組織有內(nèi)部保密的慣例，關(guān)于級別的說法，只有頂級管理者最為清楚，而下線人員對上線人員級別的說法通常都是一些猜測性證言，所以，級別的審查重點(diǎn)查看上線人員的言詞證據(jù)。2、各個級別的人具體的“職責(zé)”，具體在傳銷組織中做哪些事務(wù)，直接影響其作用地位大小，主從犯等量刑情節(jié)的認(rèn)定，通常從事保管資金、計(jì)算報(bào)酬、分發(fā)工資、統(tǒng)計(jì)人員、管理紀(jì)律等事務(wù)的人，在傳銷組織中作用地位較大，閱卷時，應(yīng)重點(diǎn)審查其犯罪嫌疑人的口供，上1-3層人員、下1-3層人員的言詞證據(jù)。

第五步：綜合全案審查是否具有自首、立功、犯罪動機(jī)、犯罪起因、坦白、悔罪等其他情節(jié)

自首情節(jié)的審查，著重查看到案經(jīng)過；立功情節(jié)的審查除了看公安機(jī)關(guān)出具的立功材料外，還需審查犯罪嫌疑人是否有勸說同案犯投案自首，同案犯是否在勸說之下投案自首，犯罪嫌疑人是否提供了偵查機(jī)關(guān)未掌握的同案犯信息等；犯罪動機(jī)、起因，主要查看犯罪嫌疑人是在加入組織時便知道組織的性質(zhì)還是因上當(dāng)受騙加入，是否有勸阻他人加入傳銷組織的行為；坦白、悔罪等可以從被告人供述中得知。

結(jié)語

所謂閱卷技巧，都是一些閱卷經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，以上僅是智豪律師在辦理傳銷案件中的一點(diǎn)思考，以期對廣大律師同行有所幫助。其實(shí)，任何一個刑事案件的閱卷都是基本固定的，即圍繞犯罪構(gòu)成，結(jié)合量刑情節(jié)，重點(diǎn)審查起訴書指控的犯罪是否有據(jù)可依。